Εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος της Ε.Ε. και του Δημοσίου – Παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που λάμβανε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δράση του κυκλώματος εκτείνεται από το 2018 μέχρι σήμερα, με την προκληθείσα ζημία να ανέρχεται ήδη σε τουλάχιστον 5.017.662 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις αρχές εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ μετά τον πλήρη έλεγχο των στοιχείων.

36 συλλήψεις σε επτά περιοχές της χώρας

Το πρωί της 22ας Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ημαθία, Ηράκλειο Κρήτης, Αθήνα, Ιωάννινα και Σαντορίνη.

Συνελήφθησαν συνολικά 36 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ αυτών και τα αρχηγικά στελέχη, καθώς και ένας λογιστής που φέρεται να συνέδραμε ενεργά τη δράση του κυκλώματος.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από παραγγελία του Ελληνικού Γραφείου των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων και πληροφορίες που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης διαπιστώθηκε ότι η δράση του κυκλώματος συνεχιζόταν έως και σήμερα, με κοινά αρχηγικά μέλη και σταθερή μεθοδολογία.

Ο τρόπος δράσης

Τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν επιλέξιμα, αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια, τα οποία καταχωρούσαν προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων — είτε μελών του κυκλώματος είτε προσώπων που λειτουργούσαν ως «βιτρίνα».

Στη συνέχεια υπέβαλλαν ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ή με τη χρήση κωδικών taxisnet, εκμεταλλευόμενοι διαδικαστικά κενά και την εμπειρία των αρχηγικών μελών.

Επιπλέον, δήλωναν ανύπαρκτα ή υπερβολικά ζωικά κεφάλαια, υπέβαλλαν μαζικές δηλώσεις αγροτεμαχίων ως «ακτημόνων» με λευκά έγγραφα και συνεργάζονταν με λογιστές και υπαλλήλους ΚΥΔ για τη σύνταξη και υποβολή των αιτήσεων.

Πολλά από τα δηλωμένα αγροτεμάχια βρίσκονταν σε μεγάλες αποστάσεις από τους τόπους κατοικίας των φερόμενων ιδιοκτητών, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την καλλιέργειά τους.

Η δομή της οργάνωσης

Η οργάνωση λειτουργούσε με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους.

Αρχηγός φέρεται να είναι 38χρονος, με εμπειρία στη διαχείριση δηλώσεων ΚΥΔ, ο οποίος συντόνιζε τη δράση και προέβαινε σε πράξεις νομιμοποίησης εσόδων μέσω στοιχηματισμού, αγορών και τραπεζικών συναλλαγών.

Σημαντικό ρόλο είχαν επίσης μια 30χρονη που διαχειριζόταν λογαριασμούς και διευθύνσεις IP, ένας 68χρονος που λειτουργούσε ως ενδιάμεσος για μεταφορές χρημάτων, ένας 36χρονος υπάλληλος ΚΥΔ που υπέβαλλε εικονικές δηλώσεις και ένας 54χρονος λογιστής που συνέδραμε στη νομιμοποίηση εσόδων.

Συνολικά 11 βασικά μέλη εμφανίζονταν ως ψευδοϊδιοκτήτες αγροτεμαχίων, ενώ 26 ακόμη πρόσωπα υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις με στόχο την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Νομιμοποίηση εσόδων

Η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει ένα σύνθετο δίκτυο νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων.

Οι παράνομες ενισχύσεις διακινούνταν μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών, εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας άνω των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιούνταν στοιχηματικοί λογαριασμοί και κάρτες κρυπτονομισμάτων, ενώ τα «καθαρισμένα» χρήματα επενδύονταν σε πολυτελή περιουσιακά στοιχεία, όπως οχήματα, ρολόγια και κοσμήματα.

Οι κατασχέσεις

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, ΚΥΔ, λογιστικό γραφείο και επιχειρήσεις, κατασχέθηκαν:

14 αυτοκίνητα, 4 δίκυκλα και μία θεριζοαλωνιστική μηχανή, δύο κάρτες κρυπτονομισμάτων, κοσμήματα, ρολόγια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σφραγίδες επιχειρήσεων, πλήθος ενωτίων αιγοπροβάτων και βοοειδών, καθώς και 34.720 ευρώ σε μετρητά.

Η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών 29 εμπλεκομένων, συνολικού ύψους 120.000 ευρώ, καθώς και σε δέσμευση τραπεζικής θυρίδας και στοιχηματικών λογαριασμών.

Οι κατηγορίες

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράβαση της νομοθεσίας περί υπεύθυνης δήλωσης.

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον του αρμόδιου Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα.

Εκτιμώμενη ζημία

Η ζημία που προκλήθηκε από τη δράση του κυκλώματος υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε τουλάχιστον 5.017.662 ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ μετά τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων.

Η εξάρθρωση της οργάνωσης θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος των τελευταίων ετών, με σημαντικό πλήγμα στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας.